По пункту 1.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2025 г. № 522-ФЗ) размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, устанавливается Приказом №13.
С 1 апреля 2026 года для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок и банков (в соответствии с Приказом №13) определен размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю для:
● кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, – 75 миллионов рублей (либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей);
● организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, – 5 миллионов рублей (либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 5 миллионам рублей).
Соответствующие сведения подлежат направлению в Росфинмониторинг.